Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег


Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег (МАНИВЭЛ) — региональная группа по типу ФАТФ, в задачу которой входит распространение политики международных стандартов в области противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) на страны Европы. МАНИВЭЛ является подкомитетом Европейского комитета Совета Европы по проблемам преступности (CDPC).

История

Совет Европы был одной из первых международных организаций, которая сделала в своей работе акцент на меры противодействия отмыванию денег в целях защиты демократии и закона.

В 1977 году Европейский комитет по проблемам преступности Совета Европы принял решение об учреждении комитета экспертов для изучения «серьёзных проблем, возникающих во многих странах в результате незаконного перемещения денежных средств, полученных преступным путём, которые зачастую используются для совершения дальнейших преступлений». Результатом работы этого Комитета стало принятие ряда ключевых рекомендаций и конвенций, включая Конвенцию Совета Европы «Об отмывании, выявлении, изъятии, конфискации доходов от преступной деятельности и финансировании терроризма».

МАНИВЭЛ был учрежден в 1997 году. Его деятельность регулируется основными положениями Резолюции Res(2005)47 по комитетам и вспомогательным органам, вопросам их компетенции и методам работы. Специфика деятельности МАНИВЭЛ регламентируется Вопросами компетенции на 2008—2010 гг.

Деятельность

Комитет осуществляет обзор мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в государствах — членах Совета Европы (и государствах — кандидатах на вступление в Совет Европы), которые не являются членами ФАТФ. Государства — члены Совета Европы, являющиеся членами МАНИВЭЛ и впоследствии ставшие членами ФАТФ, могут оставаться полноправными членами МАНИВЭЛ. Цель Комитета заключается в формировании в государствах эффективных систем по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Комитет проводит взаимные оценки государств в отношении всех соответствующих международных стандартов в правовой, финансовой и правоохранительной сферах. Отчёты МАНИВЭЛ содержат подробные рекомендации по вопросам увеличения эффективности национальных режимов по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также возможности государств осуществлять международное сотрудничество в этих сферах.

Пленарные заседания Комитета проводятся, как правило, 3-4 раза в год. Кроме того, МАНИВЭЛ организует мероприятия, направленные на обмен опытом по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (семинары по типологиям) и подготовку экспертов-оценщиков для участия в миссиях взаимной оценки (обучающие семинары).

МАНИВЭЛ имеет статус ассоциированного члена ФАТФ.

Структура

Комитетом избираются на двухгодичный срок Председатель и Заместитель Председателя, а также три другие члена Бюро, которое курирует организационные вопросы деятельности МАНИВЭЛ. Также в рамках Комитета действует Секретариат, назначаемый Советом Европы.

Члены и наблюдатели

Государства — члены МАНИВЭЛ

  • Азербайджан
  • Албания
  • Андорра
  • Армения
  • Болгария
  • Босния и Герцеговина
  • Венгрия
  • Грузия
  • Кипр
  • Латвия
  • Литва
  • Лихтенштейн
  • Македония
  • Мальта
  • Молдова
  • Монако
  • Польша
  • Россия
  • Румыния
  • Сан-Марино
  • Сербия
  • Словакия
  • Словения
  • Украина
  • Хорватия
  • Черногория
  • Чехия
  • Эстония

Членами МАНИВЭЛ также являются два государства, назначаемые Президентом ФАТФ на двухлетний период. В настоящий период такими государствами являются:

  • Франция
  • Нидерланды

Государства-наблюдатели в МАНИВЭЛ

  • Ватикан
  • Израиль (имеет статус активного наблюдателя)
  • Канада
  • Мексика
  • Соединённые Штаты Америки
  • Япония

Государства — члены ФАТФ, не являющиеся членами МАНИВЭЛ

Организации-наблюдатели в МАНИВЭЛ

  • Всемирный банк
  • Группа подразделений финансовой разведки «Эгмонт»
  • Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма
  • Европейский банк реконструкции и развития
  • Интерпол
  • Комиссия европейских сообществ
  • Контртеррористический комитет ООН
  • Международный валютный фонд
  • Офшорная группа банковского надзора
  • Секретариат Генерального секретаря Совета Европейского Союза
  • Секретариат Содружества
  • Управление ООН по наркотикам и преступности
  • ФАТФ